2025年反洗錢數(shù)據(jù)培訓(xùn)考試

基本信息：

一、單選題

1、盡職調(diào)查數(shù)據(jù)未及時處理造成逾期后是否仍能處理（）

A、不能處理B、逾期1日后能處理C、逾期2日后能處理D、逾期3日后能處理

2、執(zhí)行盡職調(diào)查中除反洗錢團隊下發(fā)問題外，以下屬于必寫項的是（）。

A、職業(yè)B、客戶風(fēng)險等級C、客戶開戶信息D、客戶辦理什么業(yè)務(wù)

3、人工復(fù)評需要分析（）要素。

A、三B、四C、二D、一

4、強化盡職調(diào)查初審填寫有問題，復(fù)審發(fā)現(xiàn)后應(yīng)怎么做（）。

A、直接提交通過B、按照自己想法改后提交C、不問緣由直接拒絕D、和初審崗溝通后修改提交或溝通后退回給初審崗

5、強化盡職調(diào)查數(shù)據(jù)經(jīng)初審人員上報后需要（）進行審批。

A、網(wǎng)點復(fù)審人員B、反洗錢管理員C、省分行反洗錢團隊人員D、省分行反洗錢管理員

二、多選題

1、開展客戶洗錢風(fēng)險等級分類工作必須從（）四個維度進行綜合分析。

A、客戶特性B、地域C、業(yè)務(wù)D、行業(yè)

2、我行客戶洗錢風(fēng)險等級按照風(fēng)險程度由高到低分為（）

A、高風(fēng)險B、中高風(fēng)險C、中風(fēng)險D、中低風(fēng)險E、低風(fēng)險

3、以下強化盡職調(diào)查分析和結(jié)論錯誤的是（）

A、分析有風(fēng)險結(jié)論選擇正常B、分析完全復(fù)制人工撫平內(nèi)容C、分析兩句話描述無風(fēng)險認(rèn)為正常D、分析僅一句話涉案等就選擇有理由懷疑

4、盡職回復(fù)敷衍，內(nèi)容簡短，對分析無幫助情況為（）。

A、客戶經(jīng)商B、做生意C、收入良好D、電話聯(lián)系不到

5、盡職調(diào)查中調(diào)查形式多樣，需要采用多種方式，以下屬于盡職調(diào)查的調(diào)查方式為（）。

A、電話回訪B、實地回訪C、相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)查詢D、網(wǎng)上查詢

三、判斷題

1、反洗錢信息安全事件應(yīng)急演練每5年一次。（）

A、正確B、錯誤

2、人工復(fù)評客戶電話打不通，直接認(rèn)定為高風(fēng)險客戶。（）

A、正確B、錯誤

3、執(zhí)行盡職調(diào)查時必須進行現(xiàn)場回訪。（）

A、正確B、錯誤

4、客戶之前是高風(fēng)險客戶，現(xiàn)系統(tǒng)自動評定為低風(fēng)險客戶，本次可以直接評定為低風(fēng)險客戶。

A、正確B、錯誤

5、反洗錢信息系統(tǒng)內(nèi)信息可以告訴行內(nèi)一般員工。

A、正確B、錯誤

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