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離職員工風險排查調(diào)查問卷（凌天珩）

請您如實填報，切勿隱瞞。
您的姓名：
填報日期：
一、該離職人員是否有違規(guī)查詢、獲取、使用、泄露、出售客戶信息的情況?
二、該離職人員是否有違規(guī)拍照保存客戶信息?
三、該離職人員是否存在違規(guī)使用、私刻公司印章的情形?
四、該離職人員是否有挪用、截留、侵占客戶保費資金?
五、該離職人員是否有侵占、挪用或非法占有客戶理賠、退保、給付資金；偽造客戶簽名、印鑒將客戶保單質(zhì)押貸款套取資金?
六、該離職人員是否有套取侵占手續(xù)費?
七、該離職人員是否有利用假單證或收據(jù)收取保費以及利用真單證或收據(jù)收取保費進行“體外循環(huán)”，在業(yè)務、財務系統(tǒng)外打印保單和收據(jù)?
八、該離職人員是否有以假賠案或虛列費用套取資金；與人傷“黃?！钡葍?nèi)外勾結(jié)虛構(gòu)保險標的、編造未發(fā)生的保險事故、編造虛假事故原因、夸大損失程度、 故意制造保險事故等騙取保險金?
九、該離職人員是否有利用職務之便變相進行非法集資、民間借貸、協(xié)助他人進行洗錢等活動?
十、該離職人員是否有利用短期意外健康保險等業(yè)務開展非法傳銷活動?
十一、該離職人員是否有超越授權(quán)范圍或者假借所屬機構(gòu)名義私自銷售非保險類金融產(chǎn)品？
十二、該離職人員是否有私自以客戶名義開設賬戶、保管客戶身份證、收取保費的存折或銀行卡等等；將員工或代理人手機號登記為客戶手機號?
十三、該離職人員是否有與客戶、中介機構(gòu)及其工作人員存在大額資金往來；利用保險業(yè)務為他人謀取不正當利益?
十四、該離職人員是否有擅自以公司名義在外招聘人員?
十五、該離職人員是否存在參與員工間相互借貸、民間借貸、非法集資、洗錢等活動?
十六、該離職人員是否存在異常大額借款、信用卡頻繁大額透支、套現(xiàn)；存在較大的逾期債務，貸款資金流向存在異常等?
十七、該離職人員是否有為他人在銀行貸款違規(guī)提供擔保?
十八、該離職人員是否存在過度消費及負債、頻繁請假、有不良嗜好等情況?
十九、該離職人員是否存在違反國家及政府法律法規(guī)的情況?
二十、該離職人員是否與你存在未結(jié)清的借貸關系？
二十一、該離職人員是否存在與合作渠道、經(jīng)紀公司、合作修理廠、出單點等未結(jié)清的借貸關系？
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