員工反洗錢考試

1、根據(jù)《反洗錢法》，電商公司員工協(xié)助洗錢最高可面臨：

5萬元罰款50萬元罰款刑事責任警告處分

2、以下哪項屬洗錢高風險行為？

正常訂單退款虛擬商品無物流記錄真實地址收貨三流一致的跨境交易

3、員工發(fā)現(xiàn)單筆訂單金額≥50萬元時，正確做法是：

直接處理2小時內提交合規(guī)部復核次日上報拆分為小額訂單規(guī)避監(jiān)測

4、選品崗位禁止引入的供應商是：

提供營業(yè)執(zhí)照的正規(guī)廠商股權結構不透明的離岸公司銀行賬戶與名稱一致的供應商通過受益所有人核查的企業(yè)

5、需觸發(fā)反洗錢預警的訂單特征包括：（多選）

同一IP地址24小時內下單5次退款金額占訂單總額60%跨境訂單無報關單匹配正常商品的真實物流記錄

6、員工反洗錢承諾書中禁止的行為有：（多選）

用公司賬戶支付個人房貸篡改訂單創(chuàng)建時間向合規(guī)部報告可疑交易協(xié)助客戶繞過平臺支付

7、員工可用個人支付寶賬戶代收公司貨款，備注“公司業(yè)務”即可。（）

對錯

8、測品崗位創(chuàng)建單筆8萬元測試訂單時，需經(jīng)法人審批。（）

對錯

9、跨境訂單報關單金額偏差25%時，需啟動人工復核。（）

對錯

10、發(fā)現(xiàn)客戶要求拆分100萬元訂單，應先操作再報告合規(guī)部。（）

對錯

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