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哈密中支2025年第2期反洗錢培訓(xùn)考試
為全面貫徹會(huì)議精神，準(zhǔn)確理解新法核心要義，切實(shí)提升全員反洗錢履職能力，掌握保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作發(fā)展脈絡(luò)，現(xiàn)組織開展保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作歷程及新《反洗錢法》解讀專題考試
姓名
涉及部門
請選擇
一、單選
1.新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》自何時(shí)起施行？
2024/1/1
2024/12/31
2025/1/1
2025/3/1
2.
國務(wù)院反洗錢行政主管部門是？
公安部
中國人民銀行?
國家金融監(jiān)督管理總局
證監(jiān)會(huì)
3.
金融機(jī)構(gòu)未履行客戶盡職調(diào)查義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的，最高可處以多少罰款？
50萬元
100萬元
500萬元?
1000萬元
4. 客戶身份資料和交易記錄的保存期限為？
3年
5年
10年
20年
5.
以下哪項(xiàng)屬于反洗錢特別預(yù)防措施？
提供金融咨詢服務(wù)
立即停止與高風(fēng)險(xiǎn)名單對象交易
簡化客戶身份識別流程
延長業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
二、多選
6.
新《反洗錢法》明確的反洗錢義務(wù)主體包括？
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)
證券公司?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)?
貴金屬交易商?
7.
金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查內(nèi)容包括？
核實(shí)客戶身份及受益所有人?
了解交易目的和資金來源?
評估客戶信用等級
持續(xù)監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易?
8.
以下哪些行為可能構(gòu)成洗錢？
??通過虛假交易轉(zhuǎn)移非法資金
利用離岸公司掩蓋資金來源?
購買高價(jià)值藝術(shù)品洗白資金?
合法收入存入銀行
9.
反洗錢國際合作的主要參與者包括？
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）?
聯(lián)合國?
世界銀行?
支付寶
10.
在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，對存在洗錢高風(fēng)險(xiǎn)情形的客戶，金融機(jī)構(gòu)必要時(shí)可以在業(yè)務(wù)權(quán)限范圍內(nèi)，根據(jù)有關(guān)管理規(guī)定采取下列哪些洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施
限制交易方式、金額或者頻次
終止業(yè)務(wù)關(guān)系
拒絕辦理業(yè)務(wù)
限制業(yè)務(wù)類型
三、判斷
11.
反洗錢工作僅需關(guān)注大額交易，小額交易無需監(jiān)控。
正確
錯(cuò)誤
12.
金融機(jī)構(gòu)可為身份不明的客戶開立匿名賬戶。
正確
錯(cuò)誤
13.客戶身份資料保存期限從5年延長至20年。
正確
錯(cuò)誤
14.
“風(fēng)險(xiǎn)為本”原則要求金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整監(jiān)控強(qiáng)度。
正確
錯(cuò)誤
15.
反洗錢工作無需國際合作，各國可獨(dú)立開展。
正確
錯(cuò)誤
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