日本天天日天天操|女神c逼99精品|99福利视频一区|美女视频ww久久|国产激情综合五月|加勒比无码天天操|五月天婷婷丁香花|欧美大香蕉网综合网|久久99国产99|亚洲中文字幕射精
<label id="0tppo"></label>
<abbr id="0tppo"><input id="0tppo"><div id="0tppo"></div></input></abbr>
<rp id="0tppo"></rp>
2025年5月 反洗錢(qián)培訓(xùn)考試
您的姓名：
您的部門(mén)：
城西營(yíng)業(yè)所
信順營(yíng)業(yè)所
北山營(yíng)業(yè)所
站前營(yíng)業(yè)所
萬(wàn)壽營(yíng)業(yè)所
小塘營(yíng)業(yè)所
三家營(yíng)業(yè)所
榆樹(shù)林子營(yíng)業(yè)所
朱碌科營(yíng)業(yè)所
喀喇沁營(yíng)業(yè)所
建平營(yíng)業(yè)所
黑水營(yíng)業(yè)所
太平莊營(yíng)業(yè)所
農(nóng)場(chǎng)營(yíng)業(yè)所
金融業(yè)務(wù)部
1.根據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行遼寧省分行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理指引（2022 版）》第二章，個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)不包括以下哪種類(lèi)型？（）
A. Ⅰ 類(lèi)賬戶(hù)
B. Ⅱ 類(lèi)賬戶(hù)
C. Ⅲ 類(lèi)賬戶(hù)
D. Ⅳ 類(lèi)賬戶(hù)
2.對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理時(shí)，客戶(hù)主動(dòng)申請(qǐng)的賬戶(hù)分級(jí)調(diào)整，原則上自上次調(diào)整之日起，（）內(nèi)不得再次申請(qǐng)。
A. 1 個(gè)月
B. 3 個(gè)月
C. 6 個(gè)月
D. 12 個(gè)月
3.以下哪項(xiàng)不是進(jìn)行賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)時(shí)考慮的客戶(hù)身份特征要素？（）
A. 客戶(hù)年齡
B. 客戶(hù)職業(yè)
C. 客戶(hù)收入
D. 客戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間
4.依據(jù)《中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行遼寧省分行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理指引（2022 版）》第二章，對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，需綜合考慮的因素包括（）
A. 客戶(hù)身份特征
B. 賬戶(hù)交易特征
C. 賬戶(hù)使用場(chǎng)景
D. 客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好
5. Ⅱ 類(lèi)賬戶(hù)可辦理的業(yè)務(wù)包括（）
A. 存款
B. 購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品
C. 限額消費(fèi)和繳費(fèi)
D. 向非綁定賬戶(hù)轉(zhuǎn)出資金日累計(jì)限額 2 萬(wàn)元
6.賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理中，交易特征要素主要包括（）
A. 交易頻率
B. 交易金額
C. 交易渠道
D. 交易對(duì)手
7.對(duì)賬戶(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理時(shí)，出現(xiàn)以下哪些情況，應(yīng)及時(shí)調(diào)整賬戶(hù)等級(jí)？（）
A. 客戶(hù)身份信息發(fā)生重大變化
B. 賬戶(hù)交易出現(xiàn)異常
C. 客戶(hù)投訴賬戶(hù)使用受限
D. 監(jiān)管政策發(fā)生變化
8.Ⅰ 類(lèi)賬戶(hù)是全功能賬戶(hù)，客戶(hù)可以通過(guò) Ⅰ 類(lèi)賬戶(hù)辦理存款、購(gòu)買(mǎi)投資理財(cái)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)和繳費(fèi)支付、支取現(xiàn)金等，使用范圍和金額不受限制。（）
A.對(duì)
B.錯(cuò)
9.銀行應(yīng)根據(jù)客戶(hù)身份信息核實(shí)程度、賬戶(hù)使用場(chǎng)景等因素，對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，且分類(lèi)分級(jí)結(jié)果一旦確定不可更改。（）
A.對(duì)
B.錯(cuò)
10.對(duì)個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理，是為了更好地防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，保障客戶(hù)資金安全。（）
A.對(duì)
B.錯(cuò)
關(guān)閉
更多問(wèn)卷
復(fù)制此問(wèn)卷