5月反洗錢考試

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1、客戶開戶時需要詢問哪些內(nèi)容？

手機(jī)號實(shí)名情況交易限額需求職業(yè)類別以上都是

2、如果客戶手機(jī)號與預(yù)留手機(jī)號不一致，應(yīng)該怎么做？

直接辦理開戶詢問不一致原因拒絕開戶記錄信息

3、對于成年人代理未成年人開戶的情況，需提供什么？

身份證說明工作證明戶口本

4、客戶居住地距離開戶行較遠(yuǎn)時，需判斷什么？

開戶理由的合理性客戶的身份客戶的職業(yè)客戶的收入

5、在開戶時需要判斷客戶哪些信息是否真實(shí)？

職業(yè)工作單位社保繳納情況居住地址

6、客戶在開戶時需要提供哪些證明材料？

社保卡水費(fèi)繳費(fèi)記錄淘寶購物記錄身份證

7、對于單位批量開戶，需核實(shí)哪些信息？

企業(yè)規(guī)模行業(yè)類型經(jīng)營情況員工數(shù)

8、客戶在開戶時需了解哪些法律責(zé)任？

出租賬戶出借賬戶出售賬戶購買賬戶

9、客戶的手機(jī)號必須是本人使用的，不能出租或出借。

對錯

10、開戶時不需要關(guān)注客戶的交易限額需求。

對錯

11、只要客戶提供的資料齊全，就可以直接辦理開戶。

對錯

12、客戶的居住地址不需要與開戶行相近。

對錯

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