恒邦保險(xiǎn)四川分公司2025年二季度反洗錢及防范非法集資十大禁令考試

您的姓名：

1、反洗錢法的主要目的是？

打擊洗錢行為保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益促進(jìn)金融發(fā)展提高稅收

2、以下哪項(xiàng)行為屬于非法集資？

向親友借款通過銀行貸款向公眾募集資金進(jìn)行合法投資

3、反洗錢中，客戶身份識(shí)別的目的是什么？

提高客戶滿意度防范金融風(fēng)險(xiǎn)增加銀行利潤(rùn)減少客戶流失

4、反洗錢十大禁令中，禁止的行為不包括？

接受匿名存款進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)交易開展合法業(yè)務(wù)不報(bào)告可疑交易

5、以下哪些行為是反洗錢的要求？

識(shí)別客戶身份報(bào)告可疑交易保留交易記錄進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷

6、非法集資的特征包括哪些？

承諾高額回報(bào)缺乏真實(shí)投資項(xiàng)目資金流向不明公開透明

7、反洗錢法實(shí)施后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)采取哪些措施？

定期培訓(xùn)員工嚴(yán)格客戶審查公布客戶信息建立內(nèi)部控制

8、以下哪些行為可能導(dǎo)致非法集資？

虛假宣傳高額利息誘惑合法投資網(wǎng)絡(luò)推廣

9、反洗錢法只適用于銀行和金融機(jī)構(gòu)。

對(duì)錯(cuò)

10、非法集資行為具有隱蔽性和欺騙性。

對(duì)錯(cuò)

更多問卷復(fù)制此問卷

日本天天日天天操|女神c逼99精品|99福利视频一区|美女视频ww久久|国产激情综合五月|加勒比无码天天操|五月天婷婷丁香花|欧美大香蕉网综合网|久久99国产99|亚洲中文字幕射精