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和諧健康孝感中支2025年二季度反洗錢培訓(xùn)考試

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《中華人民共和國(guó)反洗錢法》于2024年11月8日修訂通過(guò)，自（）起施行。
當(dāng)客戶對(duì)金融機(jī)構(gòu)采取的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施有異議并向金融機(jī)構(gòu)提出后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（）內(nèi)處理并答復(fù)；涉及客戶基本的、必需的金融服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理并答復(fù)。
法人、非法人組織未按照規(guī)定向（）提交受益所有人信息的，由（）責(zé)令限期改正；拒不改正的，處（）以下罰款。
金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立人身保險(xiǎn)、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）
在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，發(fā)現(xiàn)客戶交易與掌握的客戶身份不符時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
金融機(jī)構(gòu)開展客戶盡職調(diào)查，對(duì)于涉及較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況（）。
客戶盡職調(diào)查措施不包括以下哪一項(xiàng)（）。
對(duì)存在嚴(yán)重洗錢風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家或地區(qū)，國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門可以在征求國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)意見的基礎(chǔ)上，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，將其列為（）。
金融機(jī)構(gòu)與客戶訂立人身保險(xiǎn)、信托合同，合同的受益人不是客戶本人時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）
以下不可以出租或出借，并用于辦理金融業(yè)務(wù)的是（）。
反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行，確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，保障一切金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行，維護(hù)單位和個(gè)人的合法權(quán)益。（）
根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，法人、非法人組織的受益所有人，既可以是自然人，也可以是非自然人。（）
單位和個(gè)人拒不配合金融機(jī)構(gòu)采取的合理的客戶盡職調(diào)查措施的，金融機(jī)構(gòu)可以限制或者拒絕辦理業(yè)務(wù)。（）
《反洗錢法》規(guī)定的反洗錢特別預(yù)防措施名單有三類：一是國(guó)家反恐怖主義工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)認(rèn)定并由其辦事機(jī)構(gòu)公告的恐怖活動(dòng)組織和人員名單；二是外交部發(fā)布的執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議通知中涉及定向金融制裁的組織和人員名單；三是國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門認(rèn)定或者會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)認(rèn)定的，具有重大洗錢風(fēng)險(xiǎn)、不采取措施可能造成嚴(yán)重后果的組織和人員名單。（）
金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施，可以不保障與客戶依法享有的醫(yī)療、社會(huì)保障、公用事業(yè)服務(wù)等相關(guān)的基本的、必需的金融服務(wù)。（）
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