日本天天日天天操|女神c逼99精品|99福利视频一区|美女视频ww久久|国产激情综合五月|加勒比无码天天操|五月天婷婷丁香花|欧美大香蕉网综合网|久久99国产99|亚洲中文字幕射精

反洗錢培訓(xùn)考試

添加問卷說明
您的姓名：
1、以下哪項(xiàng)是反洗錢的核心目標(biāo)之一？
2、反洗錢法規(guī)定，客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（  ）進(jìn)行核對(duì)并登記
3、當(dāng)銀行發(fā)現(xiàn)客戶交易明顯涉嫌洗錢時(shí)，應(yīng)在多少小時(shí)內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告？
4、以下哪項(xiàng)不屬于客戶身份基本信息？
5、對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，銀行應(yīng)采取的盡職調(diào)查措施是？
6、《中華人民共和國反洗錢法》正式施行的年份是？
7、以下哪種交易場景最可能被視為可疑交易？
8、銀行反洗錢工作的第一責(zé)任人是？
9、中國反洗錢監(jiān)測分析中心的主要職責(zé)不包括？
10、客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，應(yīng)至少保存多少年？
11、反洗錢工作的三項(xiàng)基本制度包括以下哪些？
12、以下哪些屬于銀行在客戶身份識(shí)別過程中可采取的措施？
13、大額交易報(bào)告的報(bào)送范圍通常包括以下哪些情況？
14、金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)包括？
15、以下哪些行為可能涉嫌洗錢？
16、銀行只需對(duì)新客戶進(jìn)行身份識(shí)別，老客戶無需再次識(shí)別。
17、可疑交易報(bào)告是義務(wù)性的，即使最終證實(shí)交易沒問題，銀行也應(yīng)按規(guī)定報(bào)告。
18、反洗錢工作僅由銀行的合規(guī)部門負(fù)責(zé)，與其他業(yè)務(wù)部門無關(guān)。
19、客戶為了方便，可以使用他人的身份證件開立銀行賬戶。
20、銀行在發(fā)現(xiàn)客戶身份信息存在疑點(diǎn)時(shí)，應(yīng)中止辦理業(yè)務(wù)并進(jìn)一步核實(shí)。
更多問卷 復(fù)制此問卷