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2025年反洗錢知識(shí)考試（難度加強(qiáng)版）

歡迎參加2025年反洗錢知識(shí)考試，本次考試旨在考察您對(duì)反洗錢相關(guān)知識(shí)的掌握程度。請(qǐng)認(rèn)真閱讀題目并作答，祝您取得好成績。
1. 基本信息：
姓名：
部門：
員工編號(hào)：
一、單選題（每題5分，共25分）
2. 根據(jù)2025年最新反洗錢法規(guī)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在客戶身份識(shí)別時(shí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取的強(qiáng)化盡調(diào)措施不包括以下哪項(xiàng)？
3. 在反洗錢交易報(bào)告中，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)單筆或者累計(jì)交易達(dá)到多少金額的可疑交易，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)之日起多少小時(shí)內(nèi)提交可疑交易報(bào)告？
4. 以下哪項(xiàng)不屬于2025年反洗錢監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的非金融行業(yè)？
5. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存客戶身份資料和交易記錄的期限，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存多少年？
6. 2025年反洗錢國際合作中，我國與其他國家或地區(qū)進(jìn)行反洗錢信息交換的主要依據(jù)是以下哪項(xiàng)國際公約或協(xié)議？
二、多選題（每題5分，共25分）
7. 2025年反洗錢法規(guī)要求，金融機(jī)構(gòu)在開展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括以下哪些方面？
8. 以下哪些屬于2025年新增的反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)類型？
9. 金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)對(duì)以下哪些人員進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)？
10. 2025年反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心接收的可疑交易報(bào)告，經(jīng)分析后可能采取的后續(xù)措施包括哪些？
11. 客戶身份識(shí)別中的“受益所有人”識(shí)別，2025年新規(guī)要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)穿透識(shí)別至以下哪些主體？
三、判斷題（每題5分，共25分）
12. 2025年反洗錢法規(guī)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份識(shí)別措施可以適當(dāng)簡化，但仍需確?？蛻羯矸莸恼鎸?shí)性。
13. 根據(jù)2025年新規(guī)，虛擬貨幣交易所在任何情況下都不得為匿名客戶提供服務(wù)。
14. 金融機(jī)構(gòu)在發(fā)現(xiàn)客戶涉嫌洗錢活動(dòng)后，應(yīng)立即停止為該客戶提供所有金融服務(wù)。
15. 2025年反洗錢罰款上限較之前有所提高，對(duì)金融機(jī)構(gòu)的最高罰款金額可達(dá)1億元人民幣。
16. 反洗錢內(nèi)部控制制度的核心是確保金融機(jī)構(gòu)所有員工都能識(shí)別可疑交易。
四、填空題（每題5分，共25分）
17. 2025年反洗錢法規(guī)要求，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自設(shè)立之日起多少日內(nèi)，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度？
18. 客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后，或者交易記錄在交易結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)至少保存多少年？
19. 反洗錢行政調(diào)查中，調(diào)查機(jī)關(guān)詢問被調(diào)查對(duì)象的，應(yīng)當(dāng)制作什么文書？
20. 2025年新增的反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)“虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商”，其英文簡稱為？
21. 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額交易和什么交易？
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