日本天天日天天操|女神c逼99精品|99福利视频一区|美女视频ww久久|国产激情综合五月|加勒比无码天天操|五月天婷婷丁香花|欧美大香蕉网综合网|久久99国产99|亚洲中文字幕射精

反洗錢專項(xiàng)培訓(xùn)考試題（2025年版）

本問卷共 20 題，滿分 100 分，答題限時(shí) 30 分鐘，用于檢驗(yàn)反洗錢法規(guī)及實(shí)操技能掌握情況
1. 根據(jù)2025年生效的相關(guān)規(guī)定，2024年11月1日前登記注冊的公司、合伙企業(yè)，需完成受益所有人信息備案的截止時(shí)間是
2. 下列市場主體中，必須履行受益所有人信息備案義務(wù)的是
3. 內(nèi)蒙古地區(qū)企業(yè)辦理受益所有人信息備案的唯一官方平臺是
4. 企業(yè)滿足“承諾免備案”條件的核心前提是
5. 保險(xiǎn)公司銷售人員在對接邊境貿(mào)易企業(yè)客戶時(shí)，需額外核實(shí)的關(guān)鍵信息是
6. 根據(jù)2025年新《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)銷售人員未履行客戶身份識別義務(wù)，個(gè)人最高可被處以的罰款金額是
7. 下列情形中，屬于保險(xiǎn)公司銷售人員必須上報(bào)的可疑交易是
8. 銷售人員發(fā)現(xiàn)客戶信息存疑（如受益所有人與實(shí)際控制人不符）時(shí)，正確的處理方式是
9. 非投資型保險(xiǎn)保單（如意外險(xiǎn)），需開展客戶盡職調(diào)查的保費(fèi)門檻是
10. 反洗錢工作中，客戶身份資料和交易記錄的最低保存期限為
11. 個(gè)體工商戶因經(jīng)營規(guī)模小，無需履行受益所有人信息備案義務(wù)
12. 企業(yè)只要滿足“注冊資本≤1000萬元”這一條件，即可直接免于受益所有人備案
13. 內(nèi)蒙古地區(qū)企業(yè)辦理受益所有人備案時(shí)，可通過電子營業(yè)執(zhí)照小程序掃碼登錄備案系統(tǒng)
14. 銷售人員在展業(yè)中獲取的客戶身份信息，可用于向合作中介推薦業(yè)務(wù)以提升成單率
15. 外籍客戶在呼倫貝爾投保時(shí)，銷售人員只需核實(shí)其護(hù)照信息，無需確認(rèn)境內(nèi)居留許可
16. 根據(jù)新《反洗錢法》，銷售人員提交可疑交易報(bào)告后，其履職行為受法律保護(hù)
17. 企業(yè)客戶完成受益所有人備案后，銷售人員無需留存?zhèn)浒富貓?zhí)，由合規(guī)崗統(tǒng)一歸檔即可
18. 對于跨境保費(fèi)支付的客戶，銷售人員需在投保資料中額外標(biāo)注資金來源國信息
19. 反洗錢調(diào)查中，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕少于2名且未出示執(zhí)法證件的調(diào)查人員開展檢查
20. 2026年1月1日前已建立業(yè)務(wù)關(guān)系的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，保險(xiǎn)公司需在2026年6月30日前完成盡職調(diào)查補(bǔ)錄
21. 您的姓名
22. 您的工號
23. 您的部門
更多問卷 復(fù)制此問卷