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第四季度反洗錢(qián)培訓(xùn)考試
本次考試旨在檢驗(yàn)?zāi)鷮?duì)洗錢(qián)犯罪相關(guān)知識(shí)的掌握程度，請(qǐng)認(rèn)真作答。
1. 基本信息：
姓名：
部門(mén)：
2. 洗錢(qián)罪的主觀方面要求行為人必須出于何種故意？
過(guò)失
間接故意
直接故意
疏忽大意的過(guò)失
3. 下列哪項(xiàng)不屬于我國(guó)刑法規(guī)定的洗錢(qián)罪的上游犯罪？
毒品犯罪
黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
盜竊罪
貪污賄賂犯罪
4. 在我國(guó)，洗錢(qián)罪的最高法定刑是多少年有期徒刑？
十年
十五年
無(wú)期徒刑
死刑
5. “明知是毒品犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，協(xié)助將資金匯往境外”，這種行為構(gòu)成何種罪名？
走私罪
洗錢(qián)罪
包庇毒品犯罪分子罪
窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪
6. 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)客戶交易符合可疑交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告？
24小時(shí)內(nèi)
48小時(shí)內(nèi)
3個(gè)工作日內(nèi)
5個(gè)工作日內(nèi)
7. 洗錢(qián)罪的行為方式包括下列哪些？
提供資金賬戶的
協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的
通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
協(xié)助將資金匯往境外的
以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的
8. 下列哪些屬于反洗錢(qián)國(guó)際組織？
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）
亞太反洗錢(qián)組織（APG）
歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織（EAG）
國(guó)際貨幣基金組織（IMF）
世界銀行（WB）
9. 金融機(jī)構(gòu)在履行反洗錢(qián)義務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)建立健全哪些制度？
客戶身份識(shí)別制度
客戶身份資料和交易記錄保存制度
大額交易和可疑交易報(bào)告制度
反洗錢(qián)培訓(xùn)制度
內(nèi)部審計(jì)制度
10. 以下哪些交易可能被視為可疑交易？
短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付
沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付
自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
客戶用于境外投資的購(gòu)匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入
11. 洗錢(qián)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的危害主要包括哪些？
破壞金融秩序
助長(zhǎng)犯罪活動(dòng)
損害社會(huì)公平正義
影響國(guó)家聲譽(yù)
擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序
12. 單位可以成為洗錢(qián)罪的犯罪主體。
對(duì)
錯(cuò)
13. 只要實(shí)施了掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，就一定構(gòu)成洗錢(qián)罪。
對(duì)
錯(cuò)
14. 金融機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)依法履行反洗錢(qián)義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定不得向任何單位和個(gè)人提供。
對(duì)
錯(cuò)
15. 洗錢(qián)罪的犯罪對(duì)象僅限于資金。
對(duì)
錯(cuò)
16. 個(gè)人明知是貪污賄賂犯罪所得，仍幫助他人將其轉(zhuǎn)換為有價(jià)證券，不構(gòu)成洗錢(qián)罪。
對(duì)
錯(cuò)
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