日本天天日天天操|女神c逼99精品|99福利视频一区|美女视频ww久久|国产激情综合五月|加勒比无码天天操|五月天婷婷丁香花|欧美大香蕉网综合网|久久99国产99|亚洲中文字幕射精
2025年四季度反洗錢培訓考試
您的姓名：
您的單位：
陳倉
鳳翔
岐山
扶風
眉縣
隴縣
麟游
千陽
太白
鳳縣
渭濱
金臺
高新
可疑甄別盡職調查任務回復質量的評價結果不包括以下哪一項？（ ）
A、內容不充分
B、基本合格
C、內容詳實
D、內容真實性存疑
開展盡職調查電話溝通時，建議選擇的合適時間是
A、上午 8 點 - 10 點、下午 2 點 - 4 點
B、上午 9 點 - 11 點、下午 3 點 - 5 點
C、上午 10 點 - 12 點、下午 4 點 - 6 點
D、上午 9 點 - 12 點、下午 2 點 - 5 點
核查 “客戶當前職業(yè)情況” 時，不可通過以下哪個系統(tǒng)輔助查詢客戶職業(yè)信息？
A、CRM 系統(tǒng)
B、統(tǒng)一收單系統(tǒng)
C、信貸業(yè)務系統(tǒng)
D、個人網(wǎng)銀系統(tǒng)
以下哪種回復情形屬于 “回復內容過于簡單”，不符合工作質量標準？（ ）
A、 回復 “客戶職業(yè)為個體工商戶，經營五金銷售”
B、回復 “經商”
C、回復 “資金來源為工資收入，用途為日常消費”
D、回復 “公司經營電子產品銷售，有實際經營地”
本年可疑甄別盡職調查質量納入哪一級別的經營管理績效考核？
A、支行
B、省、市分行
C、總行
D、網(wǎng)點
針對 “賬戶是否本人使用” 這一核查問題，可采用的盡職調查方法包括（ ）
A、電聯(lián)客戶確認交易及賬戶使用人
B、詢問經辦柜員核實柜面交易情況
C、調閱監(jiān)控錄像查看業(yè)務辦理過程
D、委托第三方機構上門核實
盡職調查電話溝通時的忌諱內容及要求包括
A、嚴禁提及反洗錢相關信息
B、 嚴禁提及客戶風險等級
C、嚴格遵守反洗錢保密規(guī)定
D、可隨意向客戶透露其他客戶信息
以下屬于盡職調查回復禁止情形的有（ ）
A、回復內容與盡職調查問題不一致
B、對同一客戶相同調查事項多次回復內容不一致
C、完整填寫司法查凍扣信息
D、未清晰描述客戶職業(yè)、資金來源與用途
網(wǎng)點與客戶核實職業(yè)和交易背景時，為讓客戶理解盡調目的，可適當提及 “反洗錢核查” 相關內容。（ ）
A、正確
B、錯誤
當通過電話無法聯(lián)系客戶核實 “當前常住地” 時，可直接協(xié)調客戶預留地址附近網(wǎng)點上門實地走訪，無需咨詢反洗錢處理團隊。（ ）
A、正確
B、錯誤
關閉
更多問卷
復制此問卷